Seminar Bitcoin Suisse Pay Compliance, Sicherheit und Rollenmodell

Das Seminar behandelt Bitcoin Suisse Pay aus Sicht von Organisation, Kontrolle und Sicherheit. Die Einführung einer Krypto-Zahlungsmethode berührt nicht nur IT und Kasse, sondern auch interne Richtlinien, Rollen, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit.

Teilnehmende erarbeiten ein sauberes Rollenmodell, definieren Kontrollpunkte und lernen, wie operative Zahlungsprozesse mit internen Compliance-, Sicherheits- und Revisionsanforderungen verbunden werden. Der Fokus liegt nicht auf Rechtsberatung, sondern auf belastbarer organisatorischer Umsetzung.

Inhaltsübersicht

• Rollen- und Berechtigungskonzept für Händlerbetrieb und Administration
• Sicherheitskontrollen für Benutzer, Geräte, Zahlungskanäle und Auswertung
• Dokumentationsanforderungen für Betrieb, Klärfälle und Änderungen
• Abstimmung mit internen Compliance-, Datenschutz- und Revisionsstellen
• Kontrollmatrix für Einführung und laufenden Betrieb

Zielgruppe

• Compliance- und Revisionsverantwortliche
• IT-Sicherheitsbeauftragte und Administratoren
• Fachbereiche mit Verantwortung für Zahlungsprozesse
• Projektleitungen für Einführung oder Erweiterung von Bitcoin Suisse Pay

Vorkenntnisse

Erforderlich sind Grundkenntnisse zu internen Kontrollsystemen, Rollenvergabe oder Zahlungsprozessen. Spezialwissen zu Blockchain-Technologie wird nicht vorausgesetzt.

Schrittweise Seminarinhalte

1. Prozessgrenzen bestimmen: Kasse, Webshop, Rechnung, Merchant Hub, Buchhaltung und Support werden als Kontrollbereiche abgegrenzt.
2. Rollen erfassen: Administration, Zahlungskontrolle, Auszahlungskontrolle, Rechnungsbearbeitung, Support und Reporting werden getrennt beschrieben.
3. Berechtigungen ableiten: Rollen werden in Zugriffsrechte, Vertretungen und Freigabepunkte überführt.
4. Geräte- und Zugangskontrollen prüfen: POS-Geräte, mobile Endgeräte, Browserzugänge und interne Arbeitsplätze werden nach Risikoklassen betrachtet.
5. Änderungsprozess definieren: neue Benutzer, Rollenänderungen, deaktivierte Konten und neue Zahlungskanäle erhalten einen geregelten Freigabeablauf.
6. Klärfälle revisionsfähig dokumentieren: Zahlungsabweichungen, Stornos, manuelle Eingriffe und Supportfälle werden mit Mindestinformationen versehen.
7. Kontrollmatrix erstellen: technische, organisatorische und fachliche Kontrollen werden mit Verantwortlichen und Prüfintervallen verbunden.
8. Regelbetrieb vorbereiten: wiederkehrende Prüfungen werden in Tages-, Monats- und Quartalskontrollen eingeteilt.

Praxisübungen

• Entwurf eines Rollen- und Berechtigungskonzeptes für Händlerbetrieb
• Aufbau einer Kontrollmatrix für POS, Webshop und Rechnung
• Bewertung typischer Sicherheits- und Organisationsrisiken
• Formulierung einer internen Arbeitsanweisung für Zugriff und Prüfung

Arbeitsweise

Die Inhalte werden als fachlich geführtes Training mit Demonstrationen, Entscheidungsrastern, Checklisten und Übungen am System vermittelt. Prozessschritte werden bewusst in der klassischen Reihenfolge Analyse, Einrichtung, Test, Betrieb und Kontrolle aufgebaut. Dadurch bleibt die Umsetzung nachvollziehbar und revisionsfähig.