Seminar Maltego Intensivseminar - OSINT, Graphanalyse und Ermittlungsworkflows

Inhaltsübersicht

• OSINT-Vorprüfung und Graphgrundlagen
• Fortgeschrittene Linkanalyse und Rechercheworkflows
• POI-, Evidence-, Fraud- und Due-Diligence-Fälle
• Reporting, Compliance und Teamübergabe

Beschreibung

Das Intensivseminar fasst die anwenderorientierten Maltego-Seminare zusammen. Behandelt werden Search, Graphgrundlagen, Aufbauworkflows, Person-of-Interest- und Alias-Recherche, Evidence, Fraud, Due Diligence, Corporate Security, Reporting, Compliance und fallbasierte Teamarbeit. Fünf Tage sind die maximale sinnvolle Dauer, weil alle Kernthemen in verdichteter, aber noch praktisch trainierbarer Form behandelt werden.

Zielgruppe

Geeignet für Analysten, Ermittler, Corporate Security, Fraud-Teams, Behörden und Research-Einheiten.

Voraussetzungen

Erforderlich sind sicherer Umgang mit Browser, Dateien und grundlegenden OSINT-Begriffen. Technische Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht zwingend.

Schrittweise Seminarinhalte

1. OSINT-Aufträge, Datenarten und Grenzen definieren.
2. Search- und Graph-Methoden für schnelle Vorprüfung einsetzen.
3. Entitäten, Transforms und Layouts für mehrere Falltypen nutzen.
4. Personen-, Alias-, Social-Media- und Unternehmensbezüge analysieren.
5. Fraud-, Due-Diligence- und Corporate-Security-Szenarien bearbeiten.
6. Befunde bewerten, bereinigen und adressatengerecht berichten.
7. Abschlussfall mit Teamrollen und Übergabe durchführen.

Praxisübungen

• End-to-End-Fall mit POI- und Unternehmensbezug
• Graphanalyse mit mehreren Datenquellen
• Evidence- und Reporting-Übung
• Abschlusspräsentation eines Fallberichts

Abgrenzung

Die Inhalte sind auf autorisierte, dokumentierte und nachvollziehbare Untersuchungen ausgelegt. Techniken zur Umgehung von Schutzmaßnahmen oder zur unbefugten Datenerhebung sind nicht Bestandteil des Seminars.