Seminar / Training
Kurzbeschreibung
Das Seminar behandelt die Compliance-Perspektive auf Stablecoin-Zahlungen mit Fipto. Der Schwerpunkt liegt auf Know Your Business, AML/CFT-Überwachung, Sanktionsprüfung, Travel Rule, Audit Trails und der Einbettung in interne Kontrollsysteme.
Inhaltsübersicht
- Regulatorischer Rahmen für Fiat und digitale Assets
- KYB- und Onboarding-Anforderungen
- AML/CFT und Sanktionskontrollen
- Travel Rule und Gegenparteidaten
- Auditierbare Governance im Betrieb
Seminarinhalte
Schritt 1: Regulatorische Rollen einordnen
Fipto-Nutzung, Unternehmensverantwortung, interne Prüfpflichten und regulatorische Kontrollpunkte werden sauber voneinander getrennt.
Schritt 2: KYB-Prozess strukturieren
Unterlagen, wirtschaftlich Berechtigte, Risikoeinstufung und Änderungsprozesse werden als wiederholbares Verfahren beschrieben.
Schritt 3: Transaktionsmonitoring verstehen
AML/CFT-Logik, Sanktionsprüfung, auffällige Muster und manuelle Prüfpfade werden fachlich nachvollzogen.
Schritt 4: Travel-Rule-Anforderungen abbilden
Gegenparteidaten, Wallet-Bezug, Dokumentation und Ausnahmen werden in konkrete Prozessanforderungen übersetzt.
Schritt 5: Governance und Audit vorbereiten
Kontrollnachweise, Protokolle, Verantwortlichkeiten und Management-Reporting werden als prüfbares Betriebsmodell zusammengeführt.
Praxisübungen
- KYB-Checkliste für Fipto-Einsatz erstellen
- Travel-Rule-Datenanforderungen modellieren
- Kontrollmatrix für Compliance und Treasury entwickeln
Zielgruppe
Compliance, Risk Management, Treasury, Legal, Operations und interne Kontrollfunktionen
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Zahlungsverkehr, KYC/KYB oder regulatorischen Kontrollprozessen
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weiterer Tag 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Compliance, Risk Management, Treasury, Legal, Operations und interne Kontrollfunktionen |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in Zahlungsverkehr, KYC/KYB oder regulatorischen Kontrollprozessen |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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