Seminar / Training
Kurzbeschreibung
Das Seminar behandelt die Compliance-Perspektive auf Stablecoin-Zahlungen mit Fipto. Der Schwerpunkt liegt auf Know Your Business, AML/CFT-Überwachung, Sanktionsprüfung, Travel Rule, Audit Trails und der Einbettung in interne Kontrollsysteme.
Inhaltsübersicht
- Regulatorischer Rahmen für Fiat und digitale Assets
- KYB- und Onboarding-Anforderungen
- AML/CFT und Sanktionskontrollen
- Travel Rule und Gegenparteidaten
- Auditierbare Governance im Betrieb
Seminarinhalte
Schritt 1: Regulatorische Rollen einordnen
Fipto-Nutzung, Unternehmensverantwortung, interne Prüfpflichten und regulatorische Kontrollpunkte werden sauber voneinander getrennt.
Schritt 2: KYB-Prozess strukturieren
Unterlagen, wirtschaftlich Berechtigte, Risikoeinstufung und Änderungsprozesse werden als wiederholbares Verfahren beschrieben.
Schritt 3: Transaktionsmonitoring verstehen
AML/CFT-Logik, Sanktionsprüfung, auffällige Muster und manuelle Prüfpfade werden fachlich nachvollzogen.
Schritt 4: Travel-Rule-Anforderungen abbilden
Gegenparteidaten, Wallet-Bezug, Dokumentation und Ausnahmen werden in konkrete Prozessanforderungen übersetzt.
Schritt 5: Governance und Audit vorbereiten
Kontrollnachweise, Protokolle, Verantwortlichkeiten und Management-Reporting werden als prüfbares Betriebsmodell zusammengeführt.
Praxisübungen
- KYB-Checkliste für Fipto-Einsatz erstellen
- Travel-Rule-Datenanforderungen modellieren
- Kontrollmatrix für Compliance und Treasury entwickeln
Zielgruppe
Compliance, Risk Management, Treasury, Legal, Operations und interne Kontrollfunktionen
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Zahlungsverkehr, KYC/KYB oder regulatorischen Kontrollprozessen
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleichzeitig mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können auf Deutsch – bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich – gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weiterer Tag 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Compliance, Risk Management, Treasury, Legal, Operations und interne Kontrollfunktionen |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in Zahlungsverkehr, KYC/KYB oder regulatorischen Kontrollprozessen |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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